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时间:2018-10-05 19:32:52  来源:本站  作者:

  上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过,并分别于2018年2月28日、2018年3月10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

  应回避表决的关联股东名称:恒力集团有限公司及其一致行动人德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司、恒峰投资(大连)有限公司、恒能投资(大连)有限公司、范红卫

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年3月30日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议于2018年3月3日以电话和电子邮件的方式发出会议通知。会议于2018年3月9日以现场方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长范红卫女士主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  公司2017年年度报告全文及摘要详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()。

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2017年度公司资产状况及主要财务指标完成情况如下:

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2017年度实现营业收入22,287,966,407.02元,实现归属于母公司股东的净利润1,719,330,515.23元。2017年度,公司母公司实现净利润836,093,590.43元,根据相关法律及《公司章程》规定,提取法定盈余公积后,加上年初未分配利润,减去2017年内已分配利润423,853,041.30元后,2017年末母公司未分配利润为781,858,599.43元(含投资收益)。

  经综合考虑公司经营计划及资金需求情况,为确保公司经营的持续稳定发展,出于对股东利益的长远考虑,公司拟定2017年度利润分配方案为:不进行利润分配,不送红股,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转入下年度。

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()上披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》(公告编号:2018-018)。

  六、关于公司收购营口康辉石化有限公司有关其2017年度专项审计报告的确认意见的议案

  根据相关协议约定和瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《营口康辉石化有限公司2017年审计报告》,营口康辉投资有限公司暂不需要在2017年度向营口康辉石化有限公司进行补偿。

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()上披露的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2018-019)。

  根据公司2017年度经营目标及实际完成情况,经董事会薪酬与考核委员会考评,确定公司高级管理人员2017年度薪酬。

  经董事会薪酬与考核委员会提议,结合公司所处的行业、规模、区域的薪酬水平,根据公司实际经营情况,拟将公司独立董事的津贴调整为12万元(含税)。

  根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,为满足下属子(孙)公司经营需要,2018年度公司对下属子(孙)公司提供担保以及子(孙)公司之间互相提供担保,预计全年担保额度(含等值外币)不超过人民币371亿元(包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生交易、履约担保等)。在年度预计的担保额度范围内可根据下属子(孙)公司经营情况调剂使用。

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()上披露的《关于2018年度担保计划的公告》(公告编号:2018-020)。

  根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()上披露的《关于2018年度日常性关联交易预计情况的公告》(公告编号:2018-021)。

  根据公司2018年度生产经营及投资计划的资金需求,为保证企业生产经营等各项工作顺利进行,公司及下属公司2018年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币1,005亿元,包括恒力石化(大连)有限公司、恒力石化(大连)炼化有限公司综合授信额度合计约874亿元。(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2018-022)。

  将公司及下属公司向各金融机构、中国银行间市场交易商协会提交的单项融资金额在公司最近一期经审计净资产40%以内的授信/借款事项以及发行融资工具事项,授权公司管理层审批。

  根据公司2018年产能及近期原料价格估算,依照公司外汇相关进出口业务经营周期以及谨慎预测原则,预计公司2018年外汇衍生品交易业务总额不超过200,000万美元。

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()上披露的《关于开展2018年度外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2018-023)。

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()上披露的《关于确认2017年度部分委托理财的公告》(公告编号:2018-024)。

  为提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,2018年度,公司及下属公司拟使用暂时闲置流动资金,用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品,委托理财受托方为公司主要合作银行等金融机构。计划使用不超过160亿元人民币(以发生额作为计算口径)的暂时闲置流动资金等用于上述理财产品的投资。任一产品期限不超过12个月(含)。在上述额度内,资金可以滚动使用。

  在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜,包括但不限于:委托理财形式的选择,期限、金额的确定,合同、协议的签署等。

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()上披露的《关于2018年度委托理财投资计划的公告》(公告编号:2018-025)。

  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间,严格按照国家相关法律法规的规定,遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则,严格按照审计准则的规定执行审计工作。

  因公司完成重大资产重组,恒力投资(大连)有限公司、恒力石化(大连)炼化有限公司已完成资产过户,公司合并报表范围扩大,审计工作量增加。经董事会审计委员会提议,公司董事会决定续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,并确定总费用为349万元,其中,公司及合并报表范围内子公司2018年度的日常财务报表审计等费用289万元,内控审计服务工作费用60万元。

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2018-026)。

  经公司第一大股东恒力集团有限公司提名,并经董事会提名委员会审查,同意柳敦雷先生、龚滔先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期与第七届董事会一致。(简历见附件)

  本次增补非独立董事候选人当选后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,同意聘任刘雪芬女士为公司副总经理兼财务总监。任期自公司选举出新的监事之日起至第七届董事会任期届满日止。(简历见附件)

  因董事会提名委员会委员王山水先生辞去公司董事职务,同意改选柳敦雷先生为董事会提名委员会委员。因董事会薪酬与考核委员会委员刘志立先生辞去董事职务,同意改选龚滔先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

  柳敦雷先生在董事会提名委员会的任职、龚滔先生在董事会薪酬与考核委员会的任职,将在公司股东大会审议通过其任公司董事后生效。

  鉴于公司发行股份购买资产完成之后,公司资产情况已发生变化。公司董事会编制了《恒力石化股份有限公司备考审阅报告》(瑞华阅字【2018】33050001号)(详见于同日在上海证券交易所网站()上披露的《恒力石化股份有限公司备考审阅报告》,本报告仅供投资者参考,相关决策数据仍以公司《2017年度审计报告》为准。

  公司拟定于2018年3月30日召开2017年年度股东大会,审议上述议案的相关事项。具体内容见公司于同日披露的《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》(公告编号:2018-027)。

  本次会议听取了公司独立董事《2017年度述职报告》和公司审计委员会《2017年度履职情况报告》。具体内容详见上海证券交易所网站(。

  柳敦雷先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任:1996年7月至2003年9月任青岛高合有限公司总经理助理;2003年10月至2006年5月任江苏恒力化纤有限公司长丝部A区FDY工程师;2006年6月至2010年1月江苏恒力化纤有限公司长丝部A区FDY车间主任;2010年2月至2012年7月江苏恒力化纤有限公司长丝部E区经理;2012年8月至今历任江苏恒科新材料有限公司总经理助理、总经理。

  龚滔先生: 1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。历任:2001年11月至2003年11月任翔鹭石化(厦门)有限公司技术员;2003年11月至2010年2月任浙江逸盛石化有限公司班长;2010年2月至2011年2月任汉邦(江阴)石化有限公司工程师;2011年2月至2015年5月任恒力石化(大连)有限公司主任、经理;2015年5月至今任恒力石化(大连)有限公司副总经理。

  刘雪芬女士:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任:1989年10月至1993年 1月任吴江丝绸试样厂出纳会计;1993年1月至2004年4月任建设银行盛泽支行柜员、信贷员、会计主管;2004年4月至2012年4月任江苏恒力化纤股份有限公司审计部经理;2012年4月至今任恒力石化(大连)有限公司财务总监。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事刘雪芬女士提交的书面辞职报告。因工作变动原因,刘雪芬女士申请辞去公司监事职务。

  由于刘雪芬女士的离职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定,刘雪芬女士的辞职申请,自公司股东大会选举产生新的监事之日起生效。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2018年3月3日以电话和电子邮件的方式发出通知。会议于2018年3月9日以现场方式召开,会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  监事会认线年度报告全文和摘要,认为:公司年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,所包含的信息能从各个方面线年度的经营管理状况和财务状况等事项,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  监事会认为:2017年度未进行现金分红是基于公司目前经营需求、投资计划等因素考虑,从公司发展的长远利益出发,有利于维护股东的权益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意公司2017年度利润分配预案。

  公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意公司对会计政策进行变更。

  公司监事会认为:公司预计的2018年度日常关联交易是正常的市场采购和销售行为,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意本项议案。

  公司监事会认为:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间,严格按照国家相关法律法规的规定,遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则,严格按照审计准则的规定执行审计工作。

  因公司完成重大资产重组,恒力投资(大连)有限公司、恒力石化(大连)炼化有限公司已完成资产过户,公司合并报表范围扩大,审计工作量增加。同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,总费用为349万元,其中,公司及合并报表范围内子公司2017年度的日常财务报表审计等费用289万元,内控审计服务工作费用60万元。

  经公司第一大股东恒力集团有限公司提名,增补徐寅飞先生(简历见附件)为公司第七届监事会监事候选人。任期与第七届监事会一致。

  徐寅飞先生:1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任:2009年3月至2010年3月担任江苏恒力化纤股份有限公司外贸业务员;2010年3月至2016年12月担任恒力石化(大连)有限公司办公室副主任;2016年12月至今担任恒力石化(大连)有限公司总经理助理。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》要求,现将公司2017年年度主要经营数据披露如下:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月9日召开第七届董事会第三十一次会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》,并于2018年3月10日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(。

  根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定召开投资者说明会,就公司2017年度现金分红方案的具体情况与广大投资者进行充分交流。

  定于2018年3月16日(星期五)下午15:30-16:30通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台()的“上证e访谈”栏目进行在线交流。

  1、投资者可以在2018年3月16日(星期五)下午15:30-16:30通过互联网注册并登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(),以网络互动形式参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

  2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

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